/
API AML

API AML

июл. 07, 2023

Anti-Money Laundering 

AML-перевірка коштів (дослівно Anti-Money Laundering – протидія відмиванню грошей) – це виявлення випадків відмивання грошей, отриманих шахрайським способом. Сюди входить і перешкода для фінансування тероризму, а також виявлення інших протизаконних способів обігу грошей.


Фінансові інститути використовують принцип AML для перевірки бізнесу, який працює з готівковими розрахунками або має активи у готівці, тримає гроші на різних рахунках та в кількох банках, переказує їх за кордон, купує ф'ючерси, опціони або інші інструменти для готівкового розрахунку, інвестує у цінні папери через брокерів чи дилерів.


UPC e-Commerce Connect забезпечує сервіс AML на основі запропонованого API.



Для забезпечення законодавства (Постанова 29.07.2022 № 164 Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів) Стаття 14 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Інформація, що супроводжує платіжну операцію або переказ віртуальних активів, в сервісі  Money Transfer реалізована можливість заповнювати додаткову інформацію про відправника і одержувача переказу



Для отримання доступу до цього API зверніться будь ласка до нашої служби підтримки по ec@upc.ua


Детальніше: